BOI റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു

ലീഗൽ സൂം ഉപയോഗിച്ച് $149-ന് മാത്രം അനുസരണവും സമ്മർദ്ദരഹിതവുമായ BOI റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുക.

ബിസിനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത്, കോർപ്പറേറ്റ് സുതാര്യത നിയമത്തിന് (CTA) കീഴിലുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവര റിപ്പോർട്ട് (BOI) സുതാര്യതയിലേക്കും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ പുതിയ ഉത്തരവ്, മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (ഫിൻസെൻ), ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനികളോടും (LLCs) മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളോടും അവരുടെ പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ലക്ഷ്യം നേരായതാണ്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെറുക്കുക.

BOI റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്

LLC-കളും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളും FinCEN-ൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു രേഖയാണ് BOI റിപ്പോർട്ട്.

ഈ ബിസിനസ്സുകളുടെ പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.

എൻ്റിറ്റിയുടെ മേൽ കാര്യമായ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റിറ്റിയുടെ ഇക്വിറ്റി താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ശതമാനം (25% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ) കൈവശം വയ്ക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുമാണ് പ്രയോജനകരമായ ഉടമ.

ഒരു വ്യക്തി ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ, ഓഫീസർമാരെ/ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ, പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സുപ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ മേൽ ഒരു വ്യക്തി കാര്യമായ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്നു. FinCEN മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം.

റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകത യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഭ്യന്തര, വിദേശ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനികളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച LLC-കൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല.

പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ

BOI റിപ്പോർട്ട് കമ്പനിയുടെയും വ്യക്തിഗത ഉടമസ്ഥരുടെയും ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു.

ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

BOI റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ തയ്യാറാക്കാനും ഫയൽ ചെയ്യാനും അനുസരിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് ഇതാ.

തയാറാക്കുക

1. പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയുക: FinCEN നൽകുന്ന നിർവചനത്തിന് കീഴിൽ പ്രയോജനകരമായ ഉടമകളായി യോഗ്യത നേടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക. കമ്പനിയുടെ മേൽ കാര്യമായ നിയന്ത്രണമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ 25% എങ്കിലും സ്വന്തമാക്കുന്നവരോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2. ആവശ്യമായ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുക: ഓരോ വ്യക്തിക്കും പാസ്‌പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ പോലെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ രൂപീകരണ രേഖകൾ, നികുതിദായകൻ്റെ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ, കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഘടനയെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.
3. ഒഴിവാക്കലുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുക: തുടരുന്നതിന് മുമ്പ്, അവലോകനം ചെയ്യുക ഇളവുകളുടെ പട്ടിക നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവയുടെ വലുപ്പം, ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

ഫയലിംഗ് പ്രക്രിയ

1. FinCEN-ൻ്റെ BOI ഇ-ഫയലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുക: ഇവിടെ പോകുക FinCEN വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ BOI ഇ-ഫയലിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കണം.
2. ഫയലിംഗ് തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: "പ്രാരംഭം," "ശരിയായ മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട്" അല്ലെങ്കിൽ "മുൻകൂർ റിപ്പോർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക" എന്നിവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
3. ഒരു FinCEN ഐഡൻ്റിഫയർ ലഭിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന: ഭാവിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അദ്വിതീയ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ അഭ്യർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഐഡി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കും.
4. റിപ്പോർട്ട് പൂരിപ്പിക്കുക: നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെയും അതിൻ്റെ ഉടമകളുടെയും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
5. പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്യുക: പ്രയോജനപ്രദമായ ഓരോ ഉടമയ്ക്കും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
6. അവലോകനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക: സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് അവലോകനം ചെയ്യുക. തൃപ്തികരമായാൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക.

സമർപ്പിച്ച ശേഷം

1. സ്ഥിരീകരണവും രേഖകളും: സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണ രസീത് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ രേഖകൾക്കായി ഈ രസീതും സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പും സൂക്ഷിക്കുക.
2. അപ്‌ഡേറ്റായി തുടരുക: നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറാം. അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി പരിശോധിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുക.
3. മാറ്റങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക: നിങ്ങൾ പ്രാരംഭ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥതയിലോ കമ്പനി വിവരങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.

സമയപരിധിയും പിഴയും

അന്തിമ കാലാവധി

• നിലവിലുള്ള എൻ്റിറ്റികൾ: 31 ഡിസംബർ 2023-നോ അതിനുമുമ്പോ രൂപീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, BOI റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി 1 ജനുവരി 2025-ന് മുമ്പാണ്.
• പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ: 1 ജനുവരി 2024-ന് ശേഷം രൂപീകരിച്ചതോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സമയപരിധികളുണ്ട്. എൻ്റിറ്റിയുടെ സൃഷ്ടിയോ രജിസ്ട്രേഷനോ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ BOI റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യണം. പുതിയ എൻ്റിറ്റികൾ ഈ ആവശ്യകതകൾ യഥാസമയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നിറവേറ്റുന്നതിനും മുൻകൈയെടുക്കണം.
• അപ്ഡേറ്റുകളും മാറ്റങ്ങളും: മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥതയിലോ മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.

ശിക്ഷകൾ

• സിവിൽ ശിക്ഷകൾ: ലംഘനം തുടരുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും പ്രതിദിനം $500 വരെ പിഴ ഈടാക്കുന്നു, ഇത് അതിവേഗം ഗണ്യമായ തുകയിലേക്ക് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു.
• ക്രിമിനൽ ശിക്ഷകൾ: കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ കേസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ മനഃപൂർവ്വം പാലിക്കാത്തത്, ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ $10,000 വരെ പിഴയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവും ലഭിച്ചേക്കാം.

ഇളവുകൾ

• മൊത്തം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒഴിവാക്കൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു BOI റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ചില സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നു.
• ബിസിനസുകൾ ഫിൻസെൻ റഫറൻസ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കൽ പട്ടിക പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ അവർ യോഗ്യരാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ.
• ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത ചില പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയാണ്:
• കമ്പനികൾ:
  • യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ 20-ലധികം മുഴുവൻ സമയ ജീവനക്കാർ
  • യുഎസ് വാർഷിക മൊത്ത രസീതുകളിൽ $5,000,000-ത്തിലധികം
  • യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓഫീസ്
  • ഐആർഎസ് കോഡ് 501(സി) പ്രകാരം ഫെഡറൽ ആദായനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ
  • സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളും വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുകളും
• ഇനിപ്പറയുന്ന ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനികളുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ:
  • ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ
  • അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ
  • ബാങ്കുകൾ
  • ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയനുകൾ