BOI ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

LegalZoom ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ $149 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ (ਸੀਟੀਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਬੀਓਆਈ) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼, ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (FinCEN), ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (LLCs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

BOI ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ LLCs ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ FinCEN ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (25% ਜਾਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। FinCEN ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ।

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ LLC, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ

BOI ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

BOI ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਹੈ।

ਤਿਆਰੀ

1. ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ: FinCEN ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ: ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
3. ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ: ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਬਣਤਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

1. FinCEN ਦੇ BOI ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ: ਨੂੰ ਜਾਓ FinCEN ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ BOI ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ: “ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ,” “ਸਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ,” ਜਾਂ “ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ” ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ।
3. ਇੱਕ FinCEN ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ID ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੋ: ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
5. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ: ਹਰੇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
6. ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ: ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

1. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋ।
2. ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ: ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
3. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਅੰਤਮ

• ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ: 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, BOI ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
• ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। BOI ਰਿਪੋਰਟ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨਾ

• ਸਿਵਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ $10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟ

• 23 ਕੁੱਲ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ BOI ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ FinCEN ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਛੋਟ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
• ਕੁਝ ਆਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:
• ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ:
  • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਸਾਲਾਨਾ US ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ $5,000,000 ਤੋਂ ਵੱਧ
  • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਦਫ਼ਤਰ
  • IRS ਕੋਡ 501(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
  • ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ
• ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ:
  • ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ
  • ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਫਰਮਾਂ
  • Banks
  • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ