BOI тайланг ойлгох

LegalZoom программыг ашиглан ердөө 149 доллараар шаардлага хангасан, стрессгүй BOI тайлангаа бичээрэй.

Байнга өөрчлөгдөж байдаг бизнесийн зохицуулалтын ертөнцөд Корпорацийн ил тод байдлын тухай хуулийн (CTA) дагуу ашиг хүртэх өмчлөлийн мэдээллийн тайлан (BOI) нь ил тод байдал болон санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлд шилжиж байгааг харуулж байна.

Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN ) -ийн хяналтан дор явагдаж буй энэхүү шинэ мандат нь Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниуд (ХХК) болон бусад бизнесийн байгууллагуудаас ашиг хүртэгч эздийнхээ талаарх мэдээллийг задруулахыг шаарддаг.

Зорилго нь шууд: мөнгө угаах болон бусад хууль бус үйл ажиллагаатай тэмцэх.

BOI тайлангийн талаар та юу мэдэх хэрэгтэй вэ

BOI тайлан нь ХХК болон бусад аж ахуйн нэгжүүд FinCEN-д мэдүүлэх ёстой баримт бичиг юм.

Үүний гол зорилго нь эдгээр бизнесүүдийн ашиг хүртэгч эздийг тодорхойлох явдал юм.

Аж ахуйн нэгжид ихээхэн хяналт тавьдаг, эсвэл аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгийн тодорхой хувийг (25% ба түүнээс дээш) эзэмшдэг эсвэл хянадаг аливаа хувь хүнийг ашиг хүртэгч өмчлөгч гэнэ.

Хэрэв хувь хүн ахлах албан тушаалтан, албан тушаалтан/захирлуудыг томилох, чөлөөлөх эрх мэдэлтэй, гол шийдвэр гаргах, эсвэл FinCEN-ийн удирдамжид дэлгэрэнгүй дурдсан бусад хэлбэрийн чухал хяналтыг эзэмшдэг бол тайлан гаргагч компанид мэдэгдэхүйц хяналт тавьдаг.

Тайлангийн шаардлага нь АНУ-д бизнес эрхлэхээр бүртгүүлсэн дотоодын болон гадаадын бүх тайлан гаргадаг компаниудад хамаарна. Үүнд төрийн албанд бичиг баримт бүрдүүлэх замаар үүсгэн байгуулагдсан ХХК, корпорацууд болон бусад аж ахуйн нэгжүүд орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй.

Бенефициар өмчлөлийн тайланд шаардлагатай дэлгэрэнгүй мэдээлэл

BOI тайлан нь компани болон хувь хүний ​​өмчлөгчийн мэдээллийг ил тод болгохыг шаарддаг.

Бүртгүүлэх алхам алхмаар зааварчилгаа

BOI тайлангийн шаардлагыг бэлтгэх, файлжуулах, дагаж мөрдөхөд туслах алхам алхмаар зааварчилгаа энд байна.

Бэлтгэл

1. Ашиг хүртэгч эзэмшигчдийг тодорхойлох: FinCEN-ээс өгсөн тодорхойлолтын дагуу ашиг хүртэгч өмчлөгчийн шалгуурыг хангасан бүх хүмүүсийг тодорхойлж эхэл. Үүнд компанийг ихээхэн хянадаг эсвэл өөрийн хөрөнгийн 25-аас доошгүй хувийг эзэмшдэг хүн орно.
2. Шаардлагатай бичиг баримтыг цуглуул: Паспорт, жолооны үнэмлэх гэх мэт иргэний үнэмлэхийг хувь хүн бүрээр нь цуглуул. Мөн танай компанийг үүсгэн байгуулах баримт бичиг, Татвар төлөгчийн үнэмлэх, компанийн үйл ажиллагаа, бүтцийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй болно.
3. Хөнгөлөлтүүдийг хянан үзэх: Үргэлжлүүлэхийн өмнө чөлөөлөлтийн жагсаалт Танай байгууллага мэдүүлэх шаардлагатай эсэхийг баталгаажуулах. Зарим аж ахуйн нэгжүүд хэмжээ, бүтэц, бизнесийн шинж чанартаа үндэслэн тайлангийн шаардлагаас чөлөөлөгдөж болно.

Бүртгэлийн үйл явц

1. FinCEN-ийн BOI цахим мэдүүлгийн платформд хандах:. Руу оч FinCEN вэбсайтын BOI цахим мэдүүлгийн платформ. Хэрэв та анх удаа хэрэглэгч бол данс үүсгэх ёстой.
2. Бүртгэлийн төрлийг сонгоно уу: "Анхны", "Өмнөх тайланг засах" эсвэл "Өмнөх тайланг шинэчлэх"-ээс сонгоно уу.
3. FinCEN танигчийг хүлээн авах хүсэлт гаргана уу: Ирээдүйд илүү хялбар мэдүүлэг өгөхийн тулд та өвөрмөц таних дугаар хүсэх боломжтой. Хэрэв та үүнийг сонговол тайлангаа ирүүлсний дараа таны ID дугаар танд ирэх болно.
4. Тайланг бөглөнө үү: Өөрийн компани болон түүний эзэмшигчийн шаардлагатай мэдээллийг оруулна уу.
5. Баримт бичгийг байршуулах: Эзэмшигч бүрийн таних бичиг баримтын тодорхой зургийг байршуулна уу.
6. Шалгаж, илгээх: Илгээхээсээ өмнө бүх мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн эсэхийг шалгахын тулд тайланг хянана уу. Сэтгэл хангалуун болсны дараа тайлангаа илгээнэ үү.

Илгээсэний дараа

1. Баталгаажуулалт ба бүртгэл: Та илгээсний дараа баталгаажуулсан баримт хүлээн авах болно. Энэ баримт болон ирүүлсэн тайлангийн хуулбарыг бүртгэлдээ хадгална уу.
2. Шинэчилж байгаарай: Дүрмүүд өөрчлөгдөж болно. Шинэчлэлтүүдийг шалгаж, шинэчлэгдсэн тайланг илгээхэд бэлэн байгаарай.
3. Өөрчлөлтийг мэдээлэх: Анхны тайланг гаргасны дараа ашиг хүртэгч өмчлөгч болон компанийн мэдээлэлд ямар нэгэн өөрчлөлт орсон бол та энэ мэдээллийг 30 хоногийн дотор шинэчлэх ёстой.

Эцсийн хугацаа, торгууль

хугацаа

• Одоо байгаа байгууллагууд: 31 оны 2023-р сарын 1-ний өдөр буюу түүнээс өмнө байгуулагдсан эсвэл бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд BOI тайланг ирүүлэх эцсийн хугацаа нь 2025 оны XNUMX-р сарын XNUMX-ээс өмнө байна.
• Шинэ байгууллагууд: 1 оны 2024-р сарын 30-ээс хойш байгуулагдсан эсвэл бүртгүүлсэн байгууллагууд өөр өөр хугацаатай. BOI тайланг аж ахуйн нэгжийг үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш XNUMX хоногийн дотор гаргаж өгөх ёстой. Шинэ байгууллагууд эдгээр шаардлагыг цаг алдалгүй ойлгож, биелүүлэхэд идэвхтэй байх ёстой.
• Шинэчлэлт ба өөрчлөлтүүд: Өмнө дурьдсанчлан, ашиг хүртэгч өмчлөлийн аливаа өөрчлөлт эсвэл өмнө нь мэдээлсэн мэдээлэл өөрчлөгдсөнөөс хойш 30 хоногийн дотор шинэчлэгдсэн байх ёстой.

Торгууль

• Иргэний шийтгэл: Зөрчил үргэлжилсээр байгаа өдөр бүр өдөрт 500 доллар хүртэл торгууль ногдуулдаг бөгөөд энэ нь маш их хэмжээний хурдацтай хуримтлагддаг.
• Эрүүгийн шийтгэл: Илүү хүнд хэргүүд, ялангуяа тайлагнах шаардлагыг санаатайгаар биелүүлээгүй тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг. Гэм буруутай нь 10,000 доллар хүртэл торгууль болон/эсвэл хоёр жил хүртэл хорих ялаар шийтгэгдэж болно.

Татвараас чөлөөлөх

• Нийт 23 төрлийн чөлөөлөлтийн ангилал нь тодорхой байгууллагуудыг BOI тайлан гаргахаас чөлөөлдөг.
• Бизнесүүд FinCEN-ээс лавлах ёстой чөлөөлөлтийн хүснэгт бенефициар өмчлөлийн тайлагналын дүрмээс хасагдах шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлох.
• Бүртгүүлэх шаардлагагүй зарим нийтлэг байгууллагууд нь:
• Компаниуд:
  • АНУ-д 20 гаруй үндсэн ажилтантай
  • АНУ-ын жилийн нийт орлого 5,000,000 гаруй доллар
  • АНУ-д байрладаг физик оффис
  • IRS хуулийн 501(c)-ийн дагуу холбооны орлогын албан татвараас чөлөөлөгдсөн байгууллагууд
  • Хувийн хөрөнгө оруулалтын фирмүүд ба венч капиталын сангууд
• Дараах холдингуудын охин компаниуд:
  • Даатгалын компаниуд
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн компаниуд
  • Банкууд
  • Зээлийн холбоо