Фаҳмидани Ҳисоботи BOI

Бо LegalZoom Ҳисоботи BOI-и мувофиқ ва бидуни стрессро танҳо ба маблағи $149 пешниҳод кунед.

Дар ҷаҳони доимо тағйирёбандаи танзими тиҷорат, Ҳисобот оид ба маълумот оид ба моликияти манфиатдор (BOI) дар доираи Санади шаффофияти корпоративӣ (CTA) тағиротро ба сӯи шаффофият ва мубориза бо ҷиноятҳои молиявӣ нишон медиҳад.

Ин ваколатномаи нав, ки аз ҷониби Шабакаи иҷрои ҷазои ҷиноятҳои молиявӣ (FinCEN ) назорат карда мешавад, аз Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд (ҶДММ) ва дигар субъектҳои тиҷоратӣ хоҳиш мекунад, ки маълумотро дар бораи соҳибони манфиатдори худ ифшо кунанд.

Мақсад оддӣ аст: мубориза бо пулшӯӣ ва дигар фаъолиятҳои ғайриқонунӣ.

Он чизе ки шумо бояд дар бораи гузориши BOI донед

Ҳисоботи BOI ҳуҷҷатест, ки ҶДММ ва дигар субъектҳои соҳибкорӣ бояд ба FinCEN пешниҳод кунанд.

Ҳадафи асосии он муайян кардани соҳибони бенефисиари ин тиҷорат аст.

Соҳиби бенефисиар ҳар як шахсе мебошад, ки назорати ҷиддиро бар субъект амалӣ мекунад ё як фоизи назарраси (25% ё бештар) саҳмияҳои саҳҳомии субъектро соҳиб ё назорат мекунад.

Агар шахс корманди баландпоя бошад, салоҳияти таъин ё аз кор озод кардани роҳбарон/директорҳо, қабули қарорҳои калидӣ ё доштани ягон шакли дигари назорати назаррасро, ки дар дастури FinCEN муфассал шарҳ дода шудааст, дошта бошад, ӯ назорати назаррасро бар ширкати гузоришдиҳанда амалӣ мекунад.

Талаботи ҳисоботдиҳӣ ба ҳамаи ширкатҳои гузоришдиҳии ватанӣ ва хориҷӣ, ки барои тиҷорат дар Иёлоти Муттаҳида сабти ном шудаанд, дахл дорад. Ба он ҶДММ, корпоратсияҳо ва дигар ташкилотҳое, ки бо пешниҳоди ҳуҷҷат ба идораи давлатӣ сохта шудаанд, дар бар мегирад, аммо бо онҳо маҳдуд намешавад.

Тафсилот дар гузориши моликияти бенефитсиар талаб карда мешавад

Ҳисоботи BOI ифшои ҳам маълумоти ширкат ва ҳам соҳиби инфиродиро талаб мекунад.

Қадам ба қадам дастур оид ба ҳуҷҷатгузорӣ

Дар ин ҷо як дастури қадам ба қадам барои кӯмак расонидан ба шумо дар омода кардан, файл кардан ва риоя кардани талаботи ҳисоботи BOI мебошад.

тайёрӣ

1. Соҳибони бенефисиарро муайян кунед: Бо муайян кардани ҳамаи ашхосе, ки тибқи таърифи аз ҷониби FinCEN пешниҳодшуда ба сифати соҳибони бенефисиар мувофиқат мекунанд, оғоз кунед. Ба ин ҳама шахсоне дохил мешаванд, ки аз болои ширкат назорати ҷиддӣ доранд ё ҳадди аққал 25% саҳмияҳои саҳҳомӣ доранд.
2. Ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъ кунед: Ҳуҷҷатҳои шахсияти ҳар як шахсро ҷамъ кунед, ба монанди шиноснома ё шаҳодатномаи ронандагӣ. Шумо инчунин ба ҳуҷҷатҳои таъсиси ширкати шумо, рақами мушаххаси андозсупоранда ва маълумоти муфассал дар бораи фаъолият ва сохтори ширкат ниёз доред.
3. Баррасии озодкунӣ: Пеш аз идома додан, аз назар гузаронед рӯйхати имтиёзҳо то боварӣ ҳосил кунед, ки муассисаи шумо талаб карда мешавад. Баъзе ташкилотҳо вобаста ба ҳаҷм, сохтор ё хусусияти тиҷорати худ метавонанд аз талаботҳои ҳисоботӣ озод карда шаванд.

Раванди ҳуҷҷатгузорӣ

1. Дастрасӣ ба платформаи электронии BOI FinCEN: Гузаштан ба Платформаи электронии BOI вебсайти FinCEN. Агар шумо корбари бори аввал бошед, шумо бояд ҳисоб эҷод кунед.
2. Навъи парвандаро интихоб кунед: Аз "Ибтидоӣ", "Дуруст Ҳисоботи қаблӣ" ё "Навсозии Ҳисоботи қаблӣ" интихоб кунед.
3. Дархост барои гирифтани идентификатори FinCEN: Шумо метавонед рақами мушаххаси мушаххасро барои осонтар пешниҳод дар оянда дархост кунед. Агар шумо инро интихоб кунед, рақами ID-и шумо пас аз пешниҳоди гузориш ба шумо фиристода мешавад.
4. Ҳисоботро пур кунед: Маълумоти зарурии ширкати шумо ва соҳибони онро ворид кунед.
5. Ҳуҷҷатҳоро бор кунед: Тасвирҳои равшани ҳуҷҷатҳои мушаххасро барои ҳар як соҳиби бенефитсиар бор кунед.
6. Баррасӣ ва пешниҳод: Пеш аз пешниҳод, гузоришро аз назар гузаронед, то боварӣ ҳосил кунед, ки ҳама маълумот дуруст ва пурра аст. Пас аз қаноатмандӣ, ҳисоботро пешниҳод кунед.

Пас аз пешниҳод

1. Тасдиқ ва сабтҳо: Пас аз пешниҳод шумо квитансияи тасдиқро мегиред. Ин квитансия ва нусхаи ҳисоботи пешниҳодшударо барои сабтҳои худ нигоҳ доред.
2. Навсозӣ бошед: Қоидаҳо метавонанд тағир дода шаванд. Навсозиро тафтиш кунед ва барои пешниҳоди гузоришҳои нав омода бошед.
3. Тағиротро гузориш диҳед: Агар пас аз пешниҳоди гузориши аввалия дар моликияти бенефитсиарӣ ё маълумоти ширкат ягон тағйирот ба амал ояд, шумо бояд ин маълумотро дар давоми 30 рӯз навсозӣ кунед.

Мӯҳлатҳо ва ҷазоҳо

Мӯҳлати

• Ташкилотҳои мавҷуда: Барои субъектҳое, ки 31 декабри соли 2023 ё то 1 декабри соли 2025 таъсис ё ба қайд гирифта шудаанд, мӯҳлати пешниҳоди ҳисоботи BOI то XNUMX январи соли XNUMX аст.
• Ташкилотҳои нав: Субъектҳое, ки пас аз 1 январи соли 2024 таъсис ё ба қайд гирифта шудаанд, мӯҳлатҳои гуногун доранд. Ҳисоботи BOI бояд дар давоми 30 рӯз пас аз гирифтани огоҳинома дар бораи таъсис ё бақайдгирии субъект пешниҳод карда шавад. Ташкилотҳои нав бояд дар дарк ва иҷрои фаврии ин талабот фаъол бошанд.
• Навсозӣ ва тағирот: Тавре ки қаблан зикр гардид, ҳама гуна тағирот дар моликияти бенефитсиарӣ ё маълумоти қаблан гузоришшуда бояд дар давоми 30 рӯзи тағйирот нав карда шаванд.

Раддияҳо

• Ҷазоҳои шаҳрвандӣ: Ҷаримаҳо то 500 доллар дар як рӯз барои ҳар рӯзе, ки вайронкунӣ идома дорад, зуд ба миқдори назаррас ҷамъ мешавад.
• Ҷазоҳои ҷиноӣ: Ҳодисаҳои вазнинтар, бахусус ҳолатҳое, ки дидаю дониста риоя накардани талаботи гузоришдиҳӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ оварда мерасонанд. Маҳкумшудагон метавонад то 10,000 XNUMX доллар ҷарима ва/ё то ду сол аз озодӣ маҳрум карда шавад.

Озодкунӣ

• Бисту се категорияи умумии озодкунӣ субъектҳои муайянро аз пешниҳоди ҳисоботи BOI озод мекунанд.
• Соҳибкорон бояд ба FinCEN муроҷиат кунанд ҷадвали имтиёзҳо муайян кунад, ки оё онҳо аз қоидаҳои ҳисобот оид ба моликияти бенефитсиар хориҷ карда мешаванд.
• Баъзе субъектҳои маъмулӣ, ки набояд ҳуҷҷат супоранд, инҳоянд:
• Ширкатҳо бо:
  • Зиёда аз 20 нафар коргарони пурравақт дар Иёлоти Муттаҳида
  • Зиёда аз $ 5,000,000 дар даромади умумии солонаи ИМА
  • Идораи физикӣ дар Иёлоти Муттаҳида ҷойгир аст
  • Ташкилотҳое, ки тибқи Кодекси IRS 501(c) аз андоз аз даромад озод карда шудаанд
  • Ширкатҳои саҳҳомии хусусӣ ва фондҳои сармояи венчурӣ
• Ширкатҳои фаръии ширкатҳои холдингии зерин:
  • Ширкатҳои суғурта
  • Ширкатҳои ҳисобдорӣ
  • Бонкҳо
  • Иттифоқҳои қарзӣ