د BOI راپور درک کول

د LegalZoom سره یوازې د 149 ډالرو لپاره مطابقت لرونکی او له فشار څخه پاک BOI راپور فایل کړئ.

د سوداګریزو مقرراتو په دوامداره بدلیدونکي نړۍ کې، د کارپوریټ شفافیت قانون (CTA) الندې د ګټور مالکیت معلوماتو راپور (BOI) د شفافیت او مالي جرمونو سره د مبارزې په لور یو بدلون په ګوته کوي.

دا نوی ماموریت، چې د مالي جرمونو د پلي کولو شبکې (FinCEN ) لخوا څارل کیږي، د محدود مسؤلیت شرکتونو (LLCs) او نورو سوداګریزو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د خپلو ګټورو مالکینو په اړه معلومات افشا کړي.

موخه سمه ده: د پیسو مینځلو او نورو غیرقانوني فعالیتونو سره مبارزه.

هغه څه چې تاسو اړتیا لرئ د BOI راپور په اړه پوه شئ

د BOI راپور یو سند دی چې LLCs او نورې سوداګریزې ادارې باید د FinCEN سره فایل کړي.

د دې اصلي هدف د دې سوداګرۍ ګټور مالکین پیژندل دي.

ګټه اخیستونکی مالک هر هغه شخص دی چې د ادارې په اړه د پام وړ کنټرول تمرین کوي ​​یا د ادارې د مساوي ګټو د پام وړ سلنه (25٪ یا ډیر) مالکیت یا کنټرول لري.

یو فرد په راپور ورکولو شرکت باندې د پام وړ کنټرول لري که چیرې دوی یو لوړ پوړی افسر وي، د افسرانو / رییسانو د ټاکلو یا لرې کولو واک ولري، کلیدي پریکړې وکړي، یا د FinCEN لارښود کې تشریح شوي کوم بل ډول مهم کنټرول ولري.

د راپور ورکولو اړتیا په متحده ایالاتو کې د سوداګرۍ کولو لپاره راجسټر شوي ټولو کورنیو او بهرنیو راپور ورکولو شرکتونو ته غزیږي. پدې کې شامل دي، مګر محدود ندي، LLCs، کارپوریشنونه، او نور شرکتونه چې د دولتي دفتر سره د سند دوسیه کولو سره رامینځته شوي.

د ګټور ملکیت په راپور کې اړین توضیحات

د BOI راپور د شرکت او انفرادي مالکینو معلوماتو افشا کولو امر کوي.

د ډکولو لپاره ګام په ګام لارښود

دلته یو ګام په ګام لارښود دی چې تاسو سره د BOI د راپور ورکولو اړتیاو چمتو کولو، فایل کولو او مطابقت کولو کې مرسته کوي.

چمتووالی

1. د ګټور مالکینو پیژندل: د ټولو اشخاصو په پیژندلو سره پیل کړئ چې د FinCEN لخوا چمتو شوي تعریف سره سم د ګټور مالکینو په توګه وړتیا لري. پدې کې هغه څوک شامل دي چې په شرکت باندې د پام وړ کنټرول لري یا څوک چې لږترلږه د 25٪ مساوي ګټو مالکیت لري.
2. اړین اسناد راټول کړئ: د هر فرد لپاره د پیژندنې اسناد راټول کړئ، لکه پاسپورت یا د موټر چلولو جواز. تاسو به د خپل شرکت د جوړښت اسنادو، د مالیه ورکوونکي د پیژندنې شمیره، او د شرکت د عملیاتو او جوړښت په اړه مفصل معلوماتو ته هم اړتیا ولرئ.
3. د معافیت بیاکتنه: مخکې له دې چې پرمخ لاړشئ، بیاکتنه وکړئ د معافیتونو لیست د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو اداره فایل کولو ته اړتیا لري. ځینې ​​ادارې، د دوی د اندازې، جوړښت، یا د دوی د سوداګرۍ ماهیت پر بنسټ، ممکن د راپور ورکولو اړتیاو څخه معاف وي.

د ډکولو پروسه

1. د FinCEN BOI e-filing پلیټ فارم ته لاسرسیته لاړ شه د FinCEN ویب پاڼې د BOI e-filing پلیټ فارم. که تاسو د لومړي ځل لپاره کاروونکي یاست، نو تاسو باید یو حساب جوړ کړئ.
2. د فایل کولو ډول غوره کړئ: له "ابتدايي،" "سم مخکنی راپور،" یا "د مخکني راپور تازه کول" څخه غوره کړئ.
3. د FinCEN پیژندونکي ترلاسه کولو غوښتنه وکړئ: تاسو کولی شئ په راتلونکي کې د اسانه دوسیه کولو لپاره د ځانګړي پیژندنې شمیره غوښتنه وکړئ. که تاسو دا غوره کړئ، ستاسو د ID شمیره به د راپور سپارلو وروسته تاسو ته واستول شي.
4. راپور ډک کړئ: د خپل شرکت او مالکینو اړین معلومات دننه کړئ.
5. لاسوندونه پورته کول: د هر ګټه اخیستونکي مالک لپاره د پیژندنې اسنادو روښانه عکسونه اپلوډ کړئ.
6. بیاکتنه او سپارل: د سپارلو دمخه، راپور بیاکتنه وکړئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې ټول معلومات سم او بشپړ دي. یوځل چې راضي شو، راپور وسپارئ.

د سپارلو وروسته

1. تصدیق او ریکارډونه: تاسو به د سپارلو وروسته د تایید رسید ترلاسه کړئ. دا رسید او د سپارل شوي راپور یوه کاپي د خپلو ریکارډونو لپاره وساتئ.
2. تازه اوسئ: مقررات بدلولی شي. د تازه معلوماتو لپاره وګورئ او د تازه راپورونو سپارلو لپاره چمتو اوسئ.
3. د بدلونونو راپور: که چیرې تاسو د لومړني راپور ثبتولو وروسته د ګټور ملکیت یا شرکت په معلوماتو کې کوم بدلون شتون ولري، تاسو باید دا معلومات د 30 ورځو دننه تازه کړئ.

ضرب الاجل او جزا

ضرب الاجل

• موجودې ادارې: د هغو ادارو لپاره چې د دسمبر په 31، 2023 کې یا مخکې ثبت شوي یا ثبت شوي، د BOI راپور وړاندې کولو وروستۍ نیټه د جنوري 1، 2025 څخه مخکې ده.
• نوې ادارې: هغه ادارې چې د جنوري 1، 2024 وروسته رامینځته شوي یا راجستر شوي، مختلف وخت لري. د BOI راپور باید د ادارې د رامینځته کیدو یا راجسټریشن خبرتیا ترلاسه کولو وروسته د 30 ورځو دننه ثبت شي. نوې ادارې باید د دې اړتیاو په سمدستي پوهیدو او پوره کولو کې فعال وي.
• تازه او بدلونونه: لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په ګټور ملکیت کې کوم بدلونونه یا مخکې راپور شوي معلومات باید د بدلون په 30 ورځو کې تازه شي.

جریمې

• مدني جزا: د هرې ورځې لپاره تر 500 ډالرو پورې جریمې سرغړونې دوام لري، په چټکۍ سره د پام وړ مقدار ته راټولیږي.
• جزا جزا: ډیرې سختې قضیې، په ځانګړې توګه هغه چې د راپور ورکولو اړتیاوو سره په اراده توګه نه اطاعت کوي، کیدای شي د جنایي تورونو المل شي. محکومیت ممکن تر 10,000 ډالرو جریمې او/یا تر دوو کلونو پورې د بند لامل شي.

معافیتونه

• د معافیت ټول 23 کټګورۍ ځینې شرکتونه د BOI راپور ثبتولو څخه معاف کوي.
• سوداګرۍ باید FinCEN ته مراجعه وکړي د معافیت جدول د دې لپاره چې معلومه کړي چې ایا دوی د ګټور ملکیت راپور ورکولو قواعدو څخه د ایستلو وړ دي.
• ځینې ​​عام شرکتونه چې فایل ته اړتیا نلري عبارت دي له:
• سره شرکتونه:
  • په متحده ایالاتو کې له 20 څخه ډیر بشپړ وخت کارمندان
  • له $5,000,000 څخه ډیر د متحده ایالاتو په کلني ناخالص رسیدونو کې
  • یو فزیکي دفتر چې په متحده ایالاتو کې موقعیت لري
  • هغه ادارې چې د IRS کوډ 501 (c) لاندې د فدرالي عایداتو مالیې څخه معاف دي
  • خصوصي شرکتونه او د پانګونې پانګونې فنډونه
• د لاندې زیرمو شرکتونو فرعي شرکتونه:
  • د بیمې شرکتونه
  • د محاسبې شرکتونه
  • د بانکونو
  • د کریډیټ یونینونه