BOI रिपोर्ट बुझ्दै

LegalZoom मार्फत मात्र $149 मा एक अनुरूप र तनावमुक्त BOI रिपोर्ट फाइल गर्नुहोस्।

व्यवसायिक नियमनको निरन्तर परिवर्तनशील संसारमा, कर्पोरेट पारदर्शिता ऐन (CTA) अन्तर्गत लाभकारी स्वामित्व सूचना प्रतिवेदन (BOI) ले पारदर्शिता र वित्तीय अपराध विरुद्ध लड्नको लागि एक परिवर्तन चिन्ह लगाउँछ।

यो नयाँ जनादेश, द्वारा निरीक्षण वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), सीमित दायित्व कम्पनीहरू (LLCs) र अन्य व्यवसायिक संस्थाहरूलाई तिनीहरूका लाभकारी मालिकहरूको बारेमा जानकारी खुलाउन अनुरोध गर्दछ।

उद्देश्य सीधा छ: मनी लान्ड्रिंग र अन्य अवैध गतिविधिहरू विरुद्ध लड्न।

तपाईले BOI रिपोर्टको बारेमा के जान्न आवश्यक छ

BOI रिपोर्ट एउटा कागजात हो जुन LLCs र अन्य व्यवसायिक संस्थाहरूले FinCEN मा फाइल गर्नुपर्छ।

यसको प्राथमिक उद्देश्य यी व्यवसायहरूको लाभदायक मालिकहरू पहिचान गर्नु हो।

एक लाभकारी मालिक कुनै पनि व्यक्ति हो जसले संस्थामा पर्याप्त नियन्त्रण प्रयोग गर्दछ वा संस्थाको इक्विटी हितहरूको महत्त्वपूर्ण प्रतिशत (25% वा बढी) स्वामित्व वा नियन्त्रण गर्दछ।

एक व्यक्तिले रिपोर्टिङ कम्पनीमा पर्याप्त नियन्त्रणको अभ्यास गर्दछ यदि तिनीहरू एक वरिष्ठ अधिकारी हुन्, अधिकारीहरू/निर्देशकहरू नियुक्त गर्ने वा हटाउने, मुख्य निर्णयहरू गर्ने, वा विस्तृत रूपमा अन्य महत्त्वपूर्ण नियन्त्रणको कुनै पनि रूप राख्ने अधिकार छ। FinCEN निर्देशन।

रिपोर्टिङ आवश्यकता संयुक्त राज्यमा व्यापार गर्न दर्ता भएका सबै स्वदेशी र विदेशी रिपोर्टिङ कम्पनीहरूमा विस्तार हुन्छ। यसमा समावेश छ, तर सीमित छैन, LLCs, निगमहरू, र राज्य कार्यालयमा कागजात फाइल गरेर सिर्जना गरिएका अन्य संस्थाहरू।

लाभकारी स्वामित्व रिपोर्टमा आवश्यक विवरणहरू

BOI प्रतिवेदनले कम्पनी र व्यक्तिगत मालिक डेटा दुवैको खुलासा अनिवार्य गर्दछ।

फाइल गर्नको लागि चरण-दर-चरण गाइड

यहाँ BOI रिपोर्टिङ आवश्यकताहरू तयार गर्न, फाइल गर्न र पालना गर्न मद्दतको लागि चरण-दर-चरण गाइड छ।

तयारी

1. लाभदायक मालिकहरू पहिचान गर्नुहोस्: FinCEN द्वारा प्रदान गरिएको परिभाषा अन्तर्गत लाभकारी मालिकको रूपमा योग्य हुने सबै व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर सुरु गर्नुहोस्। यसमा कम्पनीमा पर्याप्त नियन्त्रण भएको वा कम्तिमा २५% इक्विटी हितको स्वामित्व भएको व्यक्ति समावेश हुन्छ।
2. आवश्यक कागजातहरू जम्मा गर्नुहोस्: प्रत्येक व्यक्तिको लागि पहिचान कागजातहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, जस्तै राहदानी वा चालक अनुमतिपत्र। तपाइँलाई तपाइँको कम्पनीको गठन कागजातहरू, करदाता पहिचान नम्बर, र कम्पनीको सञ्चालन र संरचनाको बारेमा विस्तृत जानकारी पनि आवश्यक पर्दछ।
3. छूटहरूको समीक्षा गर्नुहोस्: अगाडि बढ्नु अघि, समीक्षा गर्नुहोस् छूटहरूको सूची तपाईंको संस्था फाइल गर्न आवश्यक छ भनेर सुनिश्चित गर्न। केही संस्थाहरू, तिनीहरूको आकार, संरचना, वा तिनीहरूको व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा, रिपोर्टिङ आवश्यकताहरूबाट छुट हुन सक्छ।

फाइल गर्ने प्रक्रिया

1. FinCEN को BOI ई-फाइलिङ प्लेटफर्म पहुँच गर्नुहोस्जानुहोस् FinCEN वेबसाइटको BOI ई-फाइलिंग प्लेटफर्म। यदि तपाइँ पहिलो पटक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाइँले एउटा खाता बनाउनु पर्छ।
2. फाइलिङको प्रकार चयन गर्नुहोस्: "प्रारम्भिक," "सही पूर्व रिपोर्ट," वा "पूर्व प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्नुहोस्" बाट छनौट गर्नुहोस्।
3. FinCEN पहिचानकर्ता प्राप्त गर्न अनुरोध गर्नुहोस्: तपाईंले भविष्यमा सजिलो फाइलिङको लागि एक अद्वितीय पहिचान नम्बर अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले यो छनौट गर्नुभयो भने, रिपोर्ट पेश गरेपछि तपाईंको आईडी नम्बर तपाईंलाई पठाइनेछ।
4. रिपोर्ट भर्नुहोस्: आफ्नो कम्पनी र यसका मालिकहरूको आवश्यक जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्।
5. कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्: प्रत्येक लाभकारी मालिकको लागि पहिचान कागजातहरूको स्पष्ट छविहरू अपलोड गर्नुहोस्।
6. समीक्षा र पेश गर्नुहोस्: पेश गर्नु अघि, सबै जानकारी सही र पूर्ण छ भनी सुनिश्चित गर्न रिपोर्ट समीक्षा गर्नुहोस्। सन्तुष्ट भएपछि, रिपोर्ट पेश गर्नुहोस्।

पेस गरे पछि

1. पुष्टि र अभिलेख: तपाईंले पेश गरेपछि पुष्टिकरण रसिद प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो रसिद र पेश गरिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि आफ्नो रेकर्डको लागि राख्नुहोस्।
2. अपडेट रहनुहोस्: नियमहरू परिवर्तन हुन सक्छ। अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस् र अद्यावधिक रिपोर्टहरू पेश गर्न तयार हुनुहोस्।
3. परिवर्तन रिपोर्ट गर्नुहोस्यदि तपाईंले प्रारम्भिक रिपोर्ट दाखिल गरेपछि लाभदायक स्वामित्व वा कम्पनी जानकारीमा कुनै परिवर्तनहरू छन् भने, तपाईंले यो जानकारी 30 दिन भित्र अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

म्याद र दण्ड

समय सीमा

• विद्यमान संस्थाहरू: डिसेम्बर 31, 2023 मा वा अघि गठन वा दर्ता भएका संस्थाहरूको लागि, BOI रिपोर्ट पेश गर्ने अन्तिम मिति जनवरी 1, 2025 अघि हो।
• नयाँ संस्थाहरू: जनवरी 1, 2024 पछि गठन वा दर्ता भएका संस्थाहरूको समय सीमा फरक छ। BOI रिपोर्ट संस्थाको सिर्जना वा दर्ताको सूचना प्राप्त भएको 30 दिन भित्र फाइल गर्नुपर्छ। यी आवश्यकताहरूलाई तुरुन्तै बुझ्न र पूरा गर्न नयाँ संस्थाहरू सक्रिय हुनुपर्छ।
• अपडेट र परिवर्तनहरू: पहिले उल्लेख गरिए अनुसार, लाभकारी स्वामित्वमा कुनै पनि परिवर्तन वा पहिले रिपोर्ट गरिएको जानकारी परिवर्तन भएको 30 दिन भित्र अद्यावधिक गर्नुपर्छ।

दण्डहरू

• नागरिक दण्ड: प्रत्येक दिनको लागि $ 500 सम्मको जरिवाना उल्लङ्घन जारी रहन्छ, द्रुत रूपमा महत्त्वपूर्ण मात्रामा जम्मा हुन्छ।
• फौजदारी सजाय: अधिक गम्भीर केसहरू, विशेष गरी ती रिपोर्टिङ आवश्यकताहरूसँग जानाजानी गैर-अनुपालन समावेश, आपराधिक आरोपहरू निम्त्याउन सक्छ। दोषी ठहरिएमा $10,000 सम्मको जरिवाना र/वा दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।

exemptions

• तेईस कुल छुट कोटिहरूले केहि संस्थाहरूलाई BOI रिपोर्ट फाइल गर्नबाट छुट दिन्छ।
• व्यवसायहरूले FinCEN को सन्दर्भ गर्नुपर्छ छूट तालिका तिनीहरू लाभदायक स्वामित्व रिपोर्टिङ नियमहरूबाट बहिष्कृत हुन योग्य छन् कि छैनन् भनी निर्धारण गर्न।
• फाइल गर्न नपर्ने केही सामान्य संस्थाहरू हुन्:
• संग कम्पनीहरु:
  • संयुक्त राज्यमा 20 भन्दा बढी पूर्ण-समय कर्मचारीहरू
  • वार्षिक US सकल रसिदहरूमा $ 5,000,000 भन्दा बढी
  • संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थित एक भौतिक कार्यालय
  • IRS कोड 501(c) अन्तर्गत संघीय आयकरबाट छुट पाएका संस्थाहरू
  • निजी इक्विटी फर्म र उद्यम पूंजी कोष
• निम्न होल्डिंग कम्पनीहरूको सहायक कम्पनीहरू:
  • बीमा कम्पनीहरू
  • लेखा फर्महरू
  • बैंक
  • क्रेडिट युनियनहरू