Fêmkirina Rapora BOI

Bi LegalZoom re bi tenê 149 $ Raporek BOI-ya lihevhatî û bê stres pel bikin.

Di cîhana ku domdar diguhezîne rêziknameya karsaziyê de, Rapora Agahdariya Xwedîtiya Xwedîderketin (BOI) di binê Qanûna Zelalbûna Pargîdaniyê (CTA) de veguherînek berbi zelalî û şerê sûcê darayî nîşan dide.

Ev erka nû, ji aliyê Tora Pêkanîna Sûcên Darayî (FinCEN), ji Pargîdaniyên Berpirsiyariya Tixûbdar (LLC) û saziyên karsaziyê yên din daxwaz dike ku agahdariya li ser xwediyên xwedan sûdmend eşkere bikin.

Armanc rasterast e: têkoşîna li dijî şûştina pereyan û çalakiyên din ên neqanûnî.

Ya ku hûn hewce ne ku di derbarê rapora BOI de zanibin

Rapora BOI belgeyek e ku LLC û saziyên karsaziyê yên din divê bi FinCEN re pel bikin.

Armanca wê ya bingehîn ew e ku xwediyên sûdmend ên van karsaziyan nas bike.

Xwediyê sûdmend her kesek e ku kontrola girîng li ser saziyekê bi kar tîne an xwediyê rêjeyek girîng (% 25 an jî zêdetir) ji berjewendîyên dadrêsî yên saziyê ye an jî kontrol dike.

Kesek kontrolek girîng li ser pargîdaniyek rapor dike heke ew efserek payebilind be, xwediyê desthilata tayînkirin an rakirina efser/rêveberan be, biryarên sereke bide, an jî rengek din a kontrolek girîng bigire wekî ku di nav de hatî berfireh kirin. rêberiya FinCEN.

Pêdiviya raporê li hemî pargîdaniyên raporkirina navxweyî û biyanî yên ku ji bo kirîna karsaziyê li Dewletên Yekbûyî hatine tomar kirin dirêj dibe. Ev di nav de, lê ne bi sînorkirî ye, LLCs, pargîdanî, û saziyên din ên ku bi peldankirina belgeyek bi nivîsgehek dewletê re hatine afirandin.

Hûrguliyên ku di rapora xwedaniya sûdmend de hewce ne

Rapora BOI eşkerekirina daneyên xwedan pargîdanî û kesane ferz dike.

Rêbernameya gav-bi-gav ji bo tomarkirinê

Li vir rêbernameyek gav-bi-gav heye ku ji we re bibe alîkar ku hûn hewcedariyên raporkirina BOI amade bikin, pelan bikin û bicîh bînin.

Amadekarî

1. Xwediyên sûdmend nas bikin: Bi destnîşankirina hemî kesên ku di bin pênaseya ku ji hêla FinCEN ve hatî peyda kirin wekî xwedan sûdmend têne nasîn dest pê bikin. Di vê yekê de her kesê ku kontrola girîng li ser pargîdaniyê heye an jî xwediyê kêmî 25% ji berjewendîyên dadrêsî ye.
2. Belgeyên pêwîst berhev bikin: Belgeyên nasnameyê ji bo her kesî kom bikin, wek pasaport an destûrnameya ajotinê. Her weha hûn ê hewceyê belgeyên damezrandina pargîdaniya xwe, Numreya Nasnameya Baca Bacê, û agahdariya berfireh li ser kar û avahiya pargîdaniyê bikin.
3. Vekolîna îstîsnayan: Berî ku hûn bidomînin, binirxînin lîsteya îstîsnayan ji bo ku saziya we pêdivî ye ku pelê bike. Hin sazî, li ser bingeha mezinahî, avahî, an cewherê karsaziya xwe, dibe ku ji daxwazên raporkirinê werin derxistin.

Pêvajoya peldankê

1. Bigihîjin Platforma e-pelê ya BOI ya FinCEN: Herin herin Platforma e-pelkirina BOI ya malpera FinCEN. Heke hûn bikarhênerek yekem in, divê hûn hesabek çêbikin.
2. Cureya Pelêkirinê hilbijêrin: Ji "Destpêkî", "Raporta Pêşî ya Rast" an "Raporta Pêşî Nûve Bikin" hilbijêrin.
3. Daxwaza wergirtina Nasnameyek FinCEN: Hûn dikarin jimareyek nasnameyê ya yekta daxwaz bikin da ku di paşerojê de peldanka hêsantir bikin. Heke hûn vê yekê hilbijêrin, piştî raporkirina raporê dê jimara nasnameya we ji we re were şandin.
4. Raporê dagirin: Agahiyên pêwîst ên şîrketa xwe û xwediyên wê binivîsin.
5. Belgeyên barkirinê: Ji bo her xwediyê sûdmend wêneyên zelal ên belgeyên nasnameyê barkirin.
6. Nirxandin û Bişîne: Berî radestkirinê, raporê binirxînin da ku hemî agahdarî rast û temam bin. Dema ku têr kirin, raporê bişînin.

Piştî radestkirinê

1. Piştrastkirin û tomar: Piştî radestkirinê hûn ê meqbûza erêkirinê bistînin. Vê meqbûzê û kopiyek ji rapora radestkirî ji bo tomarên xwe biparêzin.
2. Nûve bimînin: Rêzname dikare biguhere. Ji bo nûvekirinan kontrol bikin û amade bin ku raporên nûvekirî bişînin.
3. Guherandinên rapor bikin: Ger piştî ku we rapora destpêkê tomar kir, di agahdariya xwediyê sûdmend an pargîdanî de guhertinek hebe, divê hûn di nav 30 rojan de vê agahiyê nûve bikin.

Dem û cezayên

maweyê

• Saziyên heyî: Ji bo saziyên ku di an berî 31ê Kanûna Pêşiyê, 2023-an de hatine damezrandin an qeydkirî ne, maweya şandina rapora BOI berî 1-ê Rêbendana 2025-an e.
• Saziyên nû: Saziyên ku piştî 1ê Çileya Paşîn, 2024-an hatine damezrandin an qeydkirî ne, xwedan muhletên cûda ne. Rapora BOI divê di nav 30 rojan de piştî wergirtina agahdarî li ser damezrandin an qeydkirina saziyê were tomar kirin. Divê saziyên nû di têgihiştin û bicihanîna van hewcedariyên bilez de çalak bin.
• Nûvekirin û guhertin: Wekî ku berê hate behs kirin, her guhertinek xwedîtiya sûdmend an agahdariya ku berê hatî ragihandin divê di nav 30 rojan de ji guhartinê were nûve kirin.

Cezayên

• Cezayên sivîl: Cezayên heta 500 $ rojane ji bo her roja ku binpêkirin berdewam dike, bi lez berbi mîqdarên girîng kom dibe.
• Cezayên sûc: Bûyerên girantir, nemaze yên ku bi dilpakî nepejirandina daxwazên raporkirinê re têkildar in, dikarin bibin sedema sûcdariyên sûc. Dibe ku mehkûmkirin bi cezayên heta 10,000 $ û/an jî heya du salan cezayê girtîgehê derxe.

Xemgîniyê

• Bîst û sê kategoriyên betalkirinê yên bi tevahî hin saziyan ji pêdivîbûna raporek BOI-ê dûr dixe.
• Divê karsazî FinCEN-ê referans bikin tabloya îstîsnayan ji bo destnîşankirina ka ew mafdar in ku ji qaîdeyên raporkirina xwedaniya sûdmend werin derxistin.
• Hin saziyên hevpar ên ku ne pêdivî ye ku pelan bikin ev in:
• Şîrketên bi:
  • Zêdetirî 20 karmendên tam-time li Dewletên Yekbûyî
  • Zêdetirî 5,000,000 $ di meqbûzên brutî yên salane yên Dewletên Yekbûyî de
  • Ofîsek fîzîkî ku li Dewletên Yekbûyî ye
  • Saziyên ku li gorî IRS Code 501 (c) ji baca dahata federal têne derxistin
  • Fîrmayên sermayeya taybet û fonên sermayeyê
• Pargîdaniyên pargîdaniyên pargîdaniyên jêrîn:
  • Şirketên sîgorteyê
  • fîrmayên Hesabê
  • Banks
  • Yekîtiya krediyê