Pangertosan Laporan BOI

Ngajukake Laporan BOI sing tundhuk lan ora kaku mung $149 karo LegalZoom.

Ing jagad regulasi bisnis sing terus ganti, Laporan Informasi Kepemilikan Bermanfaat (BOI) miturut Undhang-undhang Transparansi Perusahaan (CTA) nandhani owah-owahan menyang transparansi lan nglawan kejahatan finansial.

Amanat anyar iki, diawasi dening Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), njaluk Perusahaan Tanggung Jawab Terbatas (LLC) lan entitas bisnis liyane kanggo mbukak informasi babagan pemilik sing duwe manfaat.

Tujuane langsung: kanggo nglawan pencucian uang lan kegiatan ilegal liyane.

Apa sampeyan kudu ngerti babagan laporan BOI

Laporan BOI minangka dokumen sing kudu diajukake LLC lan entitas bisnis liyane karo FinCEN.

Tujuan utamane yaiku kanggo ngenali pamilik bisnis kasebut.

Pemilik sing duwe bathi yaiku sapa wae sing nindakake kontrol sing signifikan marang entitas kasebut utawa duwe utawa ngontrol persentase sing signifikan (25% utawa luwih) saka kapentingan ekuitas entitas kasebut.

Sawijining individu nindakake kontrol substansial marang perusahaan pelapor yen dheweke minangka pejabat senior, duwe wewenang kanggo milih utawa mbusak pejabat / direktur, nggawe keputusan penting, utawa nyekel kontrol penting liyane kaya sing rinci ing Panuntun FinCEN.

Keperluan nglaporake ngluwihi kabeh perusahaan pelapor domestik lan manca sing kadhaptar kanggo nindakake bisnis ing Amerika Serikat. Iki kalebu, nanging ora diwatesi, LLC, perusahaan, lan entitas liyane sing digawe kanthi ngajokake dokumen menyang kantor negara.

Rincian sing dibutuhake ing laporan kepemilikan sing migunani

Laporan BOI mrentahake pambocoran data pemilik perusahaan lan individu.

Pandhuan langkah-langkah kanggo ngajukake

Iki minangka pandhuan langkah-langkah kanggo mbantu sampeyan nyiapake, ngajukake, lan tundhuk karo syarat laporan BOI.

Preparation

1. Ngenali pamilik sing migunani: Miwiti kanthi ngenali kabeh individu sing nduweni kualifikasi minangka pemilik sing migunani miturut definisi sing diwenehake dening FinCEN. Iki kalebu sapa wae sing duwe kontrol substansial ing perusahaan utawa sing duwe paling ora 25% saka kapentingan ekuitas.
2. Klumpukne dokumen sing dibutuhake: Nglumpukake dokumen identifikasi kanggo saben individu, kayata paspor utawa lisensi driver. Sampeyan uga mbutuhake dokumen formasi perusahaan, Nomer Identifikasi Wajib Pajak, lan informasi rinci babagan operasi lan struktur perusahaan.
3. Pangecualian review: Sadurunge nerusake, deleng maneh dhaftar pambébasan kanggo mesthekake entitas sampeyan kudu ngajukake. Sawetara entitas, adhedhasar ukuran, struktur, utawa sifat bisnise, bisa uga dibebasake saka syarat nglaporake.

Proses pengajuan

1. Akses FinCEN's BOI e-filing Platform: Pindhah menyang Platform e-filing BOI situs web FinCEN. Yen sampeyan pangguna pisanan, sampeyan kudu nggawe akun.
2. Pilih Type of Filing: Pilih saka "Initial," "Laporan Sadurunge sing Bener," utawa "Update Laporan Sadurunge."
3. Panjaluk nampa Identifier FinCEN: Sampeyan bisa njaluk nomer identifikasi unik kanggo file luwih gampang ing mangsa. Yen sampeyan milih iki, nomer ID bakal dikirim menyang sampeyan sawise ngirim laporan.
4. Isi Laporan: Ketik informasi sing dibutuhake perusahaan lan pemilike.
5. Upload Dokumen: Unggah gambar sing jelas saka dokumen identifikasi kanggo saben pemilik sing migunani.
6. Review lan Kirim: Sadurunge ngirim, deleng laporan kanggo mesthekake kabeh informasi bener lan lengkap. Sawise wareg, ngirim laporan.

Sawise diajukake

1. Konfirmasi lan cathetan: Sampeyan bakal nampa kuitansi konfirmasi sawise ngirim. Simpen kuitansi iki lan salinan laporan sing dikirim kanggo cathetan sampeyan.
2. Tetep dianyari: Peraturan bisa diganti. Priksa nganyari lan siyap ngirim laporan sing dianyari.
3. Laporan pangowahan: Yen ana owah-owahan ing kepemilikan sing migunani utawa informasi perusahaan sawise sampeyan ngajokake laporan awal, sampeyan kudu nganyari informasi iki sajrone 30 dina.

Deadline lan paukuman

wates

• Entitas sing ana: Kanggo entitas sing dibentuk utawa didaftar ing utawa sadurunge tanggal 31 Desember 2023, tenggat wektu ngirim laporan BOI sadurunge tanggal 1 Januari 2025.
• Entitas anyar: Entitas sing dibentuk utawa didaftar sawise 1 Januari 2024, duwe tenggat wektu sing beda. Laporan BOI kudu diajukake sajrone 30 dina sawise nampa kabar babagan nggawe utawa registrasi entitas. Entitas anyar kudu proaktif kanggo mangerteni lan ngrampungake syarat kasebut kanthi cepet.
• Nganyari lan owah-owahan: Kaya sing wis kasebut sadurunge, owah-owahan apa wae kanggo kepemilikan sing migunani utawa informasi sing dilaporake sadurunge kudu dianyari sajrone 30 dina sawise owah-owahan kasebut.

Hukuman

• Hukuman perdata: Denda nganti $500 saben dina kanggo saben dina pelanggaran terus, nglumpukake kanthi cepet nganti jumlah sing signifikan.
• Hukuman pidana: Kasus sing luwih abot, utamane sing ora tundhuk karo syarat pelaporan, bisa nyebabake tuntutan pidana. Kesalahan bisa nyebabake denda nganti $10,000 lan/utawa dipenjara nganti rong taun.

Pambébasan

• Rong puluh telu kategori pengecualian total mbebasake entitas tartamtu saka kudu ngajukake laporan BOI.
• Bisnis kudu ngrujuk FinCEN tabel pengecualian kanggo nemtokake manawa dheweke nduweni kualifikasi supaya ora kalebu saka aturan pelaporan kepemilikan sing migunani.
• Sawetara entitas umum sing ora kudu ngajukake yaiku:
• Perusahaan karo:
  • Luwih saka 20 karyawan full-time ing Amerika Serikat
  • Swara $5,000,000 ing kuitansi reged AS taunan
  • Kantor fisik sing ana ing Amerika Serikat
  • Entitas sing dibebasake saka pajak penghasilan federal miturut Kode IRS 501(c)
  • Perusahaan ekuitas swasta lan dana modal ventura
• Anak perusahaan saka perusahaan induk ing ngisor iki:
  • Perusahaan asuransi
  • perusahaan Akuntansi
  • Banks
  • Kesatuan kredit